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江苏1129特大跨境电信诈骗系列案宣判

发布时间:2020-02-10 23:38:27 阅读: 来源:电热膜厂家

备受关注的江苏“11·29”特大跨境电信诈骗系列案近日在江苏省苏州市虎丘区法院、姑苏区法院、吴中区法院、工业园区法院集中一审宣判,129名被告人因犯诈骗罪分别被判处15年至1年6个月不等的有期徒刑,并处相应罚金。

尽管犯罪分子最终受到法律严惩,但对于案件的思考却远未结束。一个出租房、数十根电话线、几根灵巧的“舌头”,这些看似简陋的设备和技术,如何编织出一个个诈骗谎言,让人落入“吸金”陷阱?

苏州财务经理被骗1200余万

2011年11月29日,江苏省苏州市某投资公司财务经理沙某向公安机关报案,称被人通过电信诈骗骗走1260余万元。据了解,11月22日,沙某接到诈骗电话,多名犯罪分子设计圈套,诱骗沙某将账户资金转入所谓的“金融监管中心保证金账户”。沙某信以为真,于11月22日至25日,将公司银行账户1257.8万元以及自己银行账户8.3万元共计1266.1万元,分18次分别转给12个诈骗账户。

江苏警方迅速成立专案组展开侦查。根据犯罪分子留下的线索,逐级循线追踪、关联拓展,发现了一个特大跨境诈骗犯罪网络,其诈骗平台和话务窝点设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家及大陆和台湾地区。除苏州“11·29”案件外,警方核查全国30个省份同类型电信诈骗案件510余起,案值7300余万元,其中江苏省案件103起,案值3000余万元。

四线骗子“各显神通”

在苏州市吴中区法院庭审现场,被告人林某某、徐某等6人讲述了这一惊天骗局。

据其供述,诈骗团伙分工明确,分为一、二、三、四线人员,相互配合行骗。其中一线人员多为新手,负责拨打电话,吸引被害人“上钩”;二、三线人员负责继续深入诈骗;四线人员通常为境外人士,即团伙内“老板”,诈骗所得通常直接打至“老板”账户,再由其发放提成给一、二、三线人员。

被告人回忆,2011年11月22日,一线拨通了沙某电话,假冒身份为苏州市公安局民警。电话中,他指出沙某涉嫌一桩洗钱案,案件由南京市公安局经侦支队侦办。沙某被吓坏了,在其指示下,与“南京民警”取得联系。二线诈骗分子接到一线转来的电话后,要求沙某到南京接受调查,但沙某表示无法去异地调查,于是他在进一步取得沙某信任后,将电话转至三线,冒充的身份为检察官。

三线以调查为名摸清了沙某家底,要求其将所有资产汇到所谓“金融监管中心保证金账户”接受调查,以排除沙某的作案嫌疑。第一笔,沙某汇出了8.3万元,系个人存款。这点钱显然无法满足骗子胃口,他们要求沙某将自己的固定资产变现。在随后的两天中,沙某陆续汇出了800余万元,这是犯罪分子始料未及的。

而此时,犯罪分子头目发现沙某身上仍有“油水”可榨,破天荒地安排一名台湾籍男子作为四线,冒充更高级别的检察机关人员与沙某通话,又成功地骗取了400多万元。

诈骗分子多为80、90后

今年7月18日上午,在苏州吴中区人民法院等几家基层法院,“11·29”特大跨国电信诈骗系列案中的百余名被告人出庭受审。记者注意到,他们中大多是80后、90后,初高中文化,农民或者无业人员。他们每人都有一个绰号,如“小盈”、“小不点”等,而彼此之间几乎叫不出名字。

据他们供述,通常一线底薪每月5000元,诈骗成功后提成5%,二线和三线没有底薪,诈骗成功分别提成7%和8%。而“表现优异”者,除按比例分成外,还可获得老板的额外奖励。据悉,在沙某一案中,根据层级不同,几名一、二线诈骗分子,分别获得50万元至130万元分成不等。

上述诈骗分子归案后,苏州警方缴获了他们分赃时在K TV中拍摄的一段视频。视频中,他们将上百万巨款放在包间桌子上,欢呼着将钱洒向天空,享受着“钱雨”。之后,这些钱被分装到数个密码箱中,每人提着一个密码箱离开。

出国短短几天就能获得如此丰厚的回报,来钱实在容易,一些犯罪分子拿到分成后便开始了奢侈的挥霍生涯。据悉,其中一名犯罪分子林某某拿到钱后先在厦门购置了一套住房,然后购买了一辆宝马轿车。出入夜店、来往地下赌场成了他的生活常态。短短半年多时间,他就将130多万挥霍一空。由于赌博欠了债,最后房子、车子都卖了。当他被警方抓获时,身上仅剩1000多元钱。

电信诈骗出现新特点

江苏省公安厅、苏州市公安局和苏州市中级人民法院相关人士介绍,当前电信诈骗犯罪出现新特点。

首先,电信诈骗从以前的盲目群拨 电 话 , 发 展 到 点 对 点 “ 精 确 打击”。“这一变化说明不法分子掌握的公民个人信息更加具体。”周其海介绍,他们在泰国一电信诈骗窝点发现,不法分子手上有详细的公民个人信息,不仅有姓名、家庭住址,还有身份证号、手机号。“所以现在很多电信诈骗一上来就能报出受害人的姓名,迷惑性更强。”

其次,电信诈骗产业链更加完善。“以前电信诈骗团伙往往是打电话、取款一体的,现在则将各环节分包。”苏州市中级人民法院法官介绍,电信诈骗已经实现各个环节的分工外包,有人专门制作剧本,有人专门打电话,有人专门负责取款。就以“11·29”案件来说,沙某的1200多万元汇出后,资金很快便被分散到数百张卡上,然后由专人在境外提现,再汇入电信诈骗大老板的银行卡中。“在这起案件中,我们缴获了380多张银行卡。”周其海说。

最后,电信诈骗开始与微信、微博等新技术手段结合。“微信聊天大热,以此为作案手段的电信诈骗日趋增多。”苏州警方介绍,犯罪分子利用专门软件修改微信显示所在位置,同时发布虚假招嫖等信息,引诱具有不良动机的被害人上当,通过电话联系后以须缴纳一定数额保证金的方式实施诈骗。“现在微信等都有定位功能,但犯罪分子对位置进行修改后,即使我们看到他距离我们只有100米,其实也可能远在天边。”民警说。

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